اختتمت فعاليات الندوة العلمية التي نظمها البنك المركزي بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية، التي استمرت ثلاثة أيام أمس الأربعاء في فندق كمبنسكي تحت عنوان «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية» بحضور محافظ البنك المركزي السيد/ أحمد عثمان علي، والمستشار الأول في إتحاد المصارف العربية الدكتور / زكريا حمود، ومدير عام بنك سبأ الإفريقي السيد/ عبدالرقيب فارع سالم، ومدير عام بنك كاك الدولي السيد/ أحمد حميد الذيب، وعدد من مسئولي البنوك والمؤسسات المالية، ورهط من رجال الأعمال.
وفي كلمة بهذه المناسبة عبر محافظ البنك المركزي عن سروره بتنظيم هذه الندوة العلمية تحت عنوان «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية « بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية، وأضاف إن الغرض من تنظيم هذه الندوة هو تذكير الفاعلين في القطاع المالي بأهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأن الحكومة الجيبوتية أصدرت العديد من تدالقوانين والتشريعات بهذا الخصوص تماشيا مع جهود المجتمع الدولي في هذا الميدان وبخاصة توصيات مجموعة الرقابة المالية، كما تم تعزيز هذه المنظومة بمجموعة كبيرة من النصوص التنظيمية، والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
مشيرا إلى أن القاء هذه الندوة الضوء على جرائم غسل الأموال التي تطال بأثرها البنوك والمؤسسات والأفراد وتلحق خسائر مالية بالاقتصاد الوطني،وهي من الجرائم الخطرة كونها تصنف على أنها منظمة وعابرة للحدود وتشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي.
بدوره اشار مستشار اتحاد المصارف العربية الي أن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاتزال تؤرق المصارف والسلطات الرقابية القضائية والأمنية، وتشكل التحدي الأكبر لهذه السلطات حول العالم.
وأضاف يعمل إتحاد المصارف العربية منذ سنوات طويلة على تنسيق الجهود العربية بين القطاعين العام والخاص وخاصة بين المصارف والمؤسسات المالية العربية والمؤسسات القضائية والأمنية بهدف حماية القطاع المالي، والاقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر الجرائم المالية المتمثلة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقب الكلمات الرسمية تم منح جائزة الإسهام والمشاركة في الندوة لمحافظ البنك المركزي السيد/ أحمد عثمان علي، تقديرا لإسهامه في مواجهة مخاطر هذه الآفة، كما تم تكريم المدير العام لبنك سبأ الافريقي ومنحه جائزة الإسهام والمشاركة في الندوة تكريما له وللبنك علي المساهمة في مكافحة الجرائم المالية، وأيضا تم منح المدير العام لبنك كاك الدولي جائزة الإسهام والمشاركة في الندوة، تكريما له وللبنك في مكافحة التحايل والجرائم المالية.
انطباعات ...وتعليقات
مدير عام بنك سبأ الافريقي السيد / عبدالرقيب فارع سالم
انعقاد ندوة حول «مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم المالية «هي الأولى من نوعها في جيبوتي، وذالك بأهميتها القصوى لحماية المؤسسات العامة والخاصة من أنشطة التحايل غير القانونية المتمثلة في غسل الأموال والجرائم المالية مثل تمويل الإرهاب ، وناقشت الندوة خلال ثلاثة أيام الأضرار والمخاطر الرئيسية المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتقديم مراجعة اللوائح الوطنية والدولية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات تنفيذها بطريقة تحقق الحماية الفعالة للمصالح المحمية، وكذا موقف جيبوتي من حيث مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما سلطت الندوة الضوء على آليات ومشاكل الاشتباه في جرائم غسل الأموال،والتزامات المؤسسات غير المالية والأشخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطرقت الندوة بإسهاب إلى دور البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة الجرائم المالية، مثل مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ونحن في بنك سبأ الإفريقي لدينا جهاز مراقبة غسل الأموال والجرائم المالية كتمويل الإرهاب، يرأسها مختصون لديهم خبرة ومتابعة لمثل هذه الجرائم أيا كانت أساليبها ونوعيتها، يأخذ بنك سبأ الإفريقي المسئولية على عاتقه لمواجهة هذه الجرائم والسهر على حماية البنك من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب،ومنع استغلاله كقناة لتمرير ذلك النوع من العمليات المشبوهة أو أي أنشطة أخرى غير مشروعه،بالإضافة إلى تعزيز سلامة القطاع المصرفي وحماية سمعته ونزاهته بما يكفل حماية عملائه.
مدير عام بنك كاك الدولي السيد/ أحمد حميد الذيب
تهدف هذه الندوة العلمية التي ينظمها البنك المركزي بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية في جيبوتي لأول مرة « تحت عنوان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية « الى
تعزيز الجهود المشتركة للبنوك والمؤسسات المالية العامة والخاصة في البلد لمواجهة مخاطر وتداعيات الأنشطة غير المشروعة، المتمثلة في غسل الأموال التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد الوطني، وتعد عملية غسل الأموال من أشهر الأنشطة الإجرامية المدمرة للبنية الاقتصادية للبلد، فعملية غسيل الأموال تضر بالمؤسسات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، التي تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية، وهذه الأضرار تؤدي إلى تقليل ثقة العملاء بهذه المؤسسات مما يؤثر على سمعتها وثقة العملاء فيها، تركز نقاش الندوة خلال ثلاثة أيام حول عدد من المحاور الرئيسية ذات الصلة،أهمها هذه الجوانب الخطرة، ودعت الندوة لتطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،ومراقبة وتحليل المشاكل والاستجابات ذات الصلة وزيادة الوعي العام عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على القوانين والتشريعات لمكافحة هذه الجرائم المتمثلة بغسل الأموال، يهتم بنك كاك الدولي كغيره من البنوك بمواجهة هذه الجرائم المالية ومكافحتها إحدى أهم أولوياته، فبنك كاك الدولي يلتزم بالمعايير الدولية لمواجهة هذه الجرائم، إنطلاقا من هذه الأولويات قام البنك لوضع اجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتكييف المهام والمسئوليات في جميع المستويات الوظيفية،وبما يتلاءم مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.